Diretoria e Conselho de Administração
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da CCDI é órgão de decisão colegiada e é responsável pelo estabelecimento das suas políticas estratégicas e comerciais, gerais e, dentre outras atribuições, por eleger os seus diretores, bem como por fiscalizar a gestão desses.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do conselho de administração devem ser necessariamente acionistas da Companhia, residentes ou não no Brasil, devendo ser eleitos pelos titulares das ações reunidos em Assembléia Geral Ordinária.
O Estatuto Social da CCDI prevê que o Conselho de Administração deverá ser composto por, no mínimo, seis e, no máximo, dez membros, dos quais, 20% deverão ser Conselheiros Independentes. Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por seis membros e seus respectivos suplentes. O Conselho de Administração reúne-se mensalmente ou sempre que necessário aos interesses sociais ou sempre que solicitado pelo presidente.
Ainda, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os conselheiros da CCDI estão proibidos: (i) de votar quanto a qualquer assunto que resulte em conflito de seus interesses com os interesses da Companhia; e (ii) de tomar por empréstimo recursos ou bens da Companhia, sem prévia autorização da assembléia geral ou do Conselho de Administração.
O mandato dos membros do Conselho de Administração da CCDI é de um ano, sendo permitida a reeleição. Nenhum dos seus conselheiros tem o direito de receber qualquer remuneração adicional no caso de destituição do cargo. Os conselheiros da Companhia não estão sujeitos à aposentadoria compulsória em razão da idade.
| Conselheiros | Cargo | Data de
eleição | Término do
mandato | | José Alberto Diniz de Oliveira | Presidente | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Carlos Pires Oliveira Dias | Conselheiro | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Luiz Roberto Ortiz Nascimento | Conselheiro | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Albrecht Curt Reuter-Domenech | Conselheiro | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Victor Sarquis Hallack | Conselheiro | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Sergio Zappa | Conselheiro Independente | 14/04/2010 | AGO - 2011 |
José Alberto Diniz de Oliveira - é graduado em Engenharia e Mestre (MBA) em Administração de Negócios pela Stern School of Business (New York University). Possui mais de 25 anos de experiência em finanças e administração em instituições de primeira linha, como Itaú, McKinsey e MGDK. Atuou como VP de Finanças da Andrade Gutierrez e foi membro do Conselho de Administração da Telemar e Pegasus Telecom. Atualmente, é Presidente da Divisão Incorporação, Meio Ambiente e Área Corporativa da Camargo Corrêa S.A. e Conselheiro nas empresas Alpargatas, CCDI, CAVO e Essencis.
Carlos Pires Oliveira Dias - é membro do Conselho de Administração da Companhia e do conselho de administração da CCSA desde 2003, sendo membro do conselho de administração da CCSA desde 1977, tendo também exercido de 1975 a 1989 cargo executivo na CCCC. Atualmente, o Sr. Dias também exerce cargo de vice-presidente do conselho de administração em várias outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. É graduado em economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Luiz Roberto Ortiz Nascimento - é membro do Conselho de Administração da CCDI e do conselho de administração da CCSA desde 2003, além de ser membro do conselho de administração da CCSA desde 1977. O Sr. Ortiz tem mais de 30 anos de experiência no Grupo Camargo Corrêa, tendo iniciado sua carreira na PMV em 1974. Atualmente, também exerce cargo de vice-presidente do conselho de administração em várias outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. É graduado em economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Albrecht Curt Reuter-Domenech - é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2004 e membro do conselho de administração da CCSA desde 2006, assim como de outras empresas do Grupo Camargo Corrêa. Anteriormente à sua entrada no Grupo Camargo Corrêa, foi diretor-sócio da McKinsey & Company, Inc., (empresa onde participou ativamente no desenvolvimento de atividades na América Latina desde 1979). Liderou as práticas de Instituições Financeiras, e de Finanças e Estratégias Corporativas, trabalhando em projetos de fusões, aquisições e alianças, valuation e avaliação estratégica econômica. É graduado em engenharia civil pela Universidade de Porto Rico, e tem MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania.
Victor Sarquis Hallack - é membro do Conselho de Administração da CCDI desde setembro de 2006, quando também assumiu a presidência do conselho de administração da CCSA. Também participa do Conselho de Administração da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. desde 1995. Anteriormente, o Sr. Hallack ocupou o cargo de diretor executivo do Grupo Bozano desde 1993. Atuou por 17 anos na Companhia Vale do Rio Doce, tendo ocupado, entre outros, os cargos de diretor de finanças e desenvolvimento (1990-1993) e de diretor geral da Rio Doce America, em Nova York (1984-1990). O Sr. Hallack é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Administração de Empresas pela Pace University e pós-graduado em Administração de Empresas pela Kent State University.
Sergio Zappa - é conselheiro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 7 de dezembro de 2006. Anteriormente, o Sr. Zappa ocupou cargos importantes na Rio Bravo Serviços Financeiros, no International Finance Corporation – IFC, no Grupo Banco Mundial, no UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A., no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES e no Banco Econômico de Investimentos S.A., possuindo uma vasta experiência no setor financeiro e de mercado de capitais. É graduado em economia pela Georgetown University – Washington e mestre em administração internacional pela American Graduate School of International Management.
Diretoria Executiva
Os diretores da CCDI são responsáveis pela administração executiva diária da Companhia. Os diretores têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo Estatuto Social e pelo seu Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria da CCDI deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos cargos da Diretoria poderão ser preenchidos por membros do Conselho de Administração.
De acordo com o Estatuto Social da CCDI, a Companhia deve ter até cinco diretores que são eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição. Qualquer diretor pode ser destituído pelo Conselho de Administração antes do término de seu mandato.
| Diretores | Cargo | Data de
eleição | Término do
mandato | | Francisco Sciarotta Neto | Diretor Superintendente | 30/09/2009 | 23/04/2011 | | Henrique Ernesto Bianco | Diretor Presidente da HM Engenharia
| - | - | | Leonardo de Paiva Rocha | Diretor de Finanças e Relações com Investidores | 23/04/2009 | 23/04/2011 | | Maurício Barbosa | Diretor de Incorporação | 23/04/2009 | 23/04/2011 | | Cláudio Sayeg | Diretor de Engenharia e Relações com Clientes | 01/11/2007 | - |
Francisco Sciarotta Neto - é Diretor Superintendente da CCDI desde 30 de setembro de 2009. Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie, com MBA pela Business School de São Paulo e especialização em controladoria e administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Executivo com história no Grupo Camargo Corrêa, desde janeiro de 2007, era o Diretor Superintendente do Centro de Soluções Compartilhadas, área estratégica, responsável pela gestão administrativa de diversas unidades de negócio do conglomerado. Antes de ocupar esse posto, entre outros cargos executivos, foi diretor administrativo financeiro da Camargo Corrêa Industrial e da Cimento Cauê (1993/1999) e da PMV (Participações Morro Vermelho), acionista controladora do grupo empresarial. Com passagens pelas multinacionais Arthur Andersen e Johnson & Jonhson, foi CFO da subsidiária brasileira da Sara Lee International (2004/2007), tendo sido responsável pela adequação da empresa às diretrizes da Lei Sarbanes Oxley (SOX), e foi vice-presidente administrativo-financeiro, no Brasil, da multinacional norte-americana Diveo (1999-2001).
Henrique Ernesto Bianco - é Diretor Presidente da HM Engenharia e Construções S/A, empresa que fundou, e que hoje pertence à CCDI. Graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Barretos, com especialização pela USP São Carlos, Instituto Politécnico de Ribeirão Preto e Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho (Engenharia de Segurança). Membro da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto), da ABENC (Associação Brasileira de Engenheiros Civis), do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia), do COPMAT (Comitê dos Professores de Material de Construção). Presidiu a Associação Barretense de Engenharia Arquitetura e Agronomia, foi conselheiro e 2º Vice-Presidente do CREA SP. Foi Professor Titular na Faculdade de Engenharia de Barretos. Atuou como Perito Avaliador, Engenheiro Fiscal e Responsável Técnico de diversos conjuntos Habitacionais da Companhia Habitacional Regional.
Leonardo de Paiva Rocha - é Diretor de Finanças e Relações com Investidores da CCDI desde 23 de abril de 2009. Graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia/RJ (1981). Tem mestrado em Administração de Empresas na PUC/RJ (1989) com ênfase em Finanças e especialização em Administração de Marketing na FGV/SP (1991). Participou do CFO’ s Executive Program – University of Chicago em 2007. Com 27 anos de experiência nas áreas de Controladoria, Tesouraria, Planejamento Financeiro, Estratégico e Tributário, Compras e Informática; atuou em grandes empresas do mercado tais como: Coca-cola, Grupo Telefônica, Grupo Pão de Açúcar, HP Brasil e Globex Utilidades S/A (Ponto Frio). Tem profundo conhecimento de processos de Fusão & Aquisição de empresas e sólida experiência em estruturação de operações financeiras e de mercado de capitais. Foi presidente e é membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – SP (IBEF-SP). Também é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).
Maurício Barbosa - é Diretor de Incorporação da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário desde 2007. Maurício atua no mercado imobiliário desde 1997, quando ingressou na America Properties, empresa criada pelo Grupo Rossi para o desenvolvimento de empreendimentos nos segmentos de escritórios e residencial de alto padrão. Após a fusão com a Rossi Residencial, assumiu a posição de diretor em 2006, quando criou a área de loteamentos da empresa. É graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com especialização em Engenharia de Produção pela Fundação Vanzolini e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Cláudio Sayeg - é Diretor de Engenharia e de Relações com Clientes, é formado pela FEFAAP em Engenharia Civil e em Direito pelo Mackenzie, com Pós Graduação em Estrutura de Concreto Armado pela Universitá Politécnico di Milano – Itália, tendo sido Diretor de Gerenciamento de Obras na Bárbara Engenharia, antes de seu ingresso na CCDI.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos.
O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas.
A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia.
A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.
O Estatuto Social da CCDI prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, constituído por 3 (três) membros, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral, com as atribuições previstas em lei.
| Conselheiros | Cargo | Data de
eleição | Término do
mandato | | Márcio Luciano Mancini | Membro Efetivo | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Alexandre Luiz Oliveira de Toledo | Membro Suplente | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Adalgiso Fragoso de Faria | Membro Efetivo | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Carlos Alberto Nunes | Membro Suplente | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Carlos José Cantu | Membro Efetivo | 14/04/2010 | AGO - 2011 | | Manoel Bernardes Magalhães Paes de Barros | Membro Suplente | 14/04/2010 | AGO - 2011 |
Márcio Luciano Mancini - é graduado em Administração de Empresas pela EAESP - Fundação Getúlio Vargas (Junho/1997). Atua, desde 2002, como Conselheiro Fiscal de companhias abertas inserida nos mais diversos setores da economia. É administrador de carteira de valores mobiliário credenciado pela CVM, tendo, anteriormente atuado como analista setorial na Hedging-Griffo Asset Management.
Alexandre Luiz Oliveira de Toledo - é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1983). Atua, desde 1997, como Conselheiro Fiscal e de Administração de companhias abertas inserida nos mais diversos setores da economia. É atualmente profissional liberal focado na área de mercado de capitais, tendo anteriormente exercido a gerência jurídica de instituições financeiras nacionais.
Adalgiso Fragoso de Faria- graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) em 1987, tendo concluído MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC em 1995 e Política Econômica e Finanças de Empresas pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC) em 1990. Atuou anteriormente como Diretor Financeiro e Administrativo da SP Vias Concessionária de Rodovias S/A no período de 01/02/2.005 a 30/04/2006 e como Analista Econômico-Financeiro da Andrade Gutierrez S/A no período de 10/10/1979 a 01/02/2005. Atualmente é Diretor da Camargo Corrêa S.A. (CCSA), cargo que ocupa desde 15/05/2006. Faz parte do Conselho Fiscal da Companhia de Concessões Rodoviárias S/A (CCR) desde abril de 2009, é também membro do Conselho Fiscal da CPFL Energia S.A, São Paulo Alpargatas S/A, da Usiminas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.. Em abril de 2010 foi eleito membro efetivo do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.
Carlos Alberto Nunes - graduado em Economia pela Universidade São Judas, além de vários outros de Administração Geral e Contabilidade no Brasil. Foi auditor, sendo seu último cargo de gerente sênior, da Deloitte Touche Tohmatsu onde atuou em empresas do setor industrial, de varejo, de serviços e concessões de rodovias, bem como a participação de trabalhos específicos de abertura de capital e de investigação de empresas em processo de compra e venda. Atualmente é Superintendente de auditoria e controle da Camargo Corrêa S.A. sendo responsável pelo gerenciamento dos processos de auditoria interna e externa das empresas do grupo e participação em projetos especiais como tais como abertura de capital, due diligence. Foi membro do conselho fiscal da Santista Têxtil S.A. Atualmente é membro titular do Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas S.A. e membro suplente do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliários S.A.
Carlos José Cantú- graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu em 1988, tendo concluído MBA em Administração Executiva pelo Ibmec em 2002. Atuou anteriormente como Auditor na Price Watherhouse e como Consultor na Alternate Consultoria. Trabalha no grupo Camargo Corrêa desde 1995. Foi conselheiro Fiscal da Santista Têxtil S/A e atualmente é Superintendente de Controladoria da Camargo Corrêa S/A, membro titular do Conselho Fiscal da São Paulo Alpargatas e membro efetivo da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário.
Manoel Bernardes Magalhães Paes de Barros - é graduado em Direito pela Faculdade Integra de Osasco (1973). Atua desde 1974 no Grupo Camargo Corrêa e atualmente exerce o cargo de Assistente Jurídico da Presidência da Camargo Corrêa S/A. Atuou como Conselheiro Fiscal da Alpargatas S.A e em abril de 2010 foi eleito membro suplente do Conselho Fiscal da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário.
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