Camargo Corrêiapt-brhttp://camargocorrea.riweb.com.br/2008 CCDI Institucional - Todos direitos reservados.Autorizar: (i) subscrição e integralização de 18.041.637 (dezoito milhões, quarenta e uma mil e seiscentas e trinta e sete) novas ações representantes do capital social da HM Engenharia e Construções S.A., (ii) a aquisição de uma opção de compra de ações correspondentes a 4,28% da HM.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=zkxZMb3xDDmZHg6t0jgseQ==Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e a proposta de destinação do lucro líquido de 2007, a serem encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em AGO/E a ser realizada em 30/04/2008; e deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o ano de 2008, a ser submetida à mesma AGO/E.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=+7tW4Wvzb1HBEFiVnRSqVA==Deliberar acerca da proposta para a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=Xwxm6UoI+nMzPrcPaeVJIw==Nomeação de novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=bJv5izmlR1Bk3EEz8hF/YQ==Autorização da aquisição de 73,40% do capital social com direito a voto ou 36,70% do capital social total da VRPDI Participações S/A. (“VRPDI”), sociedade titular de 6.529.082 (seis milhões, quinhentas e vinte e nove mil, oitenta e duas) ações representativas de 19% (dezenove por cento) do capital social da HM Engenharia e Construções S/A (“HM ENGENHARIA”)http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=hlQKDDFyKdDVHqV0kcztoQ==Eleição do novo Diretor Superintendente da Companhia, em substituição ao Sr. Roberto Orlando Cavalieri Perroni.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=JvxVfP/AxdeL6PD4JbAlpQ==Deliberar sobre as autorgas de opções de compra de ações no que conserne ao programa de Incentivo de Longo Prazo.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=TeL+gPkFQVgViURay6cPUQ==ORDEM DO DIA: (i)Ratificar contratação da D´ÁVILA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES para avaliar o valor referente ao empreendimento Ventura Corporate Towers, no Rio de Janeiro; (ii) aprovar os termos e condições do Contrato cujo objeto é a venda de sua participação societária na Projeto Rio, a ser firmado pela Companhia.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=o6GcQMT9UfAlyZeHrRlfpw==Deliberar sobre: (I) Aprovação da Emissão, referente à realização da 1ª emissão pública de debêntures simples da Companhia; e (II)Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia, a fim de autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à realização da 1ª emissão pública de debêntures simples.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=OBCoszAT9yre7Ya9llwsCw==Deliberar acerca da proposta para a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=9mjeQ/q8au+4uxhz9EHORg==Deliberar sobre a re-ratificação da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2009.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=kLqC6AgFazTA7XP4+hZabw==Deliberar sobre: (1) as outorgas de opções de compra de ações representativas do capital social da Companhia aos Beneficiários e a quantidade de Opções outorgadas a cada um, nos termos Programa de Incentivo de Longo Prazo aprovado na AGO/E realizada em 30/04/2008 e alterado na AGE realizada em 30/06/2009; entre outras.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=vfoMezWJQ8Ha+IeBruA+ZQ==Examinar, discutir e votar a proposta de substituição do Diretor Superintendente.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=eShLWIST0mrOVSxGy7KC0Q==AGENDA: Deliberar sobre a substituição temporária do Presidente do Conselho de Administração, no período de 29/06/2009 a 07/07/2009, de acordo com o parágrafo único do artigo 18, (ii) do Estatuto Social.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=p/3RixUGFMHzLxpl3XGOjg==Exame, discussão e votação de proposta para emissão, para distribuição pública, de 36 notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Companhia, em 9 séries, totalizando, na data de emissão, o valor de R$ 100.000.000,00.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=D4OIuXVYudFCx3SV4AXePg==Deliberação: Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=0RnnBl/9dWbMbzG/7TtVcA==Principais deliberações: (i) Examinar e discutir e votar o Relatório da Administração, as DF's referente ao exercício findo em 31/12/2008 e (ii) Debiberar sobre a proposta de orçamento de capital para o ano de 2009.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=AtEFSsPJyc79KK01P+q60g==Deliberar sobre (i) o encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia autorizado em 28 de dezembro de 2007; e (ii) o cancelamento de ações mantidas em tesouraria.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=ayfC7ZTJnyps7M8j5o4jLQ==AGENDA: (i) Examinar e discutir e votar o Relatório da Administração, as DF's referente ao exercício findo em 31/12/2009 e (ii) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o ano de 2010.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=SUFxymYWsXFJ/OFNp0OYHA==ORDEM DO DIA: deliberar sobre a substituição temporária do Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, no período de 06/09/2010 a 17/09/2010, de acordo com o Estatuto Social.http://www.ccdi.com.br/CCDI_institucional/show.aspx?id_canal=509&id_materia=IfGaY94/XD9LsFlQeLfFNg==